一盘总落网！参与加密洗钱7360万美元
长期居住在中国、柬埔寨等地！41岁的中国李曼达人（Li Daren, transliteration）12日，他承认了一项共谋洗钱的指控。他拥有中国和圣克里斯托弗和尼维斯（Saint Kitt Sandnevis）双重国籍，长期居住于中国、柬埔寨和阿联酋是加密货币（Cryptocurrency）投资欺诈非法所得的洗钱。
根据法庭文件，李大仁承认与他人合作，通过加密货币诈骗获取受害者资金，并通过使用加密信息服务联系同伙进行跨国洗钱。他指使同伙在美国以空壳公司的名义开设银行账户，监控受害资金的国际汇款和加密货币转换过程。李及其同伙利用其控制的金融账户接收被害人 资金，并将其转换成TEDA硬币（Tether/USDT是一种稳定的货币，其价值与美元挂钩），然后分发给其控制下的加密货币钱包。
李大仁承认，他和他的同伙控制的银行账户收到了至少7360万美元的受害者 资金，其中5980万美元来自美国空壳公司，大部分位于加州中部，专门从事洗钱活动。
根据起诉书，此案还有另一名主谋，即38岁的中国男子张一成Zhang Yicheng, transliteration），居住于天普市（Temple city），今年5月16日被捕。
犯罪分子使用加密的消息应用程序Telegram进行通信（截自刑事诉状）
NicoleM，美国司法部刑事司首席副助理司法部长.阿让蒂耶里表示：李大仁和他的同伙利用空壳公司和国际账户网络为受害者洗钱加密货币投资欺诈基金。虽然他在国外，但司法部仍然可以将他绳之以法。
李大仁于今年4月12日在亚特兰大国际机场被捕，随后被押送到洛杉机。美国地方法官R.GaryKlausner定于2025年3月3日举行量刑听证会届时，李大仁将面临最高20年的联邦监禁。
该案件是由美国特勤局提交的（USSecretService）全球调查行动中心调查并得到国土安全部、海关和边境保护局（CBP）许多国内外机构的支持。
